Documents à obtenir du client

Pour les congolais

  1. Pièce d’identité originale et en cours de validité : carte d’électeur, passeport, attestation de perte de pièces timbrée ou permis de conduire.
  2. Deux photos passeport en couleur

S’il s’agit d’un mineur d’âge, demander en plus :

  1. Attestation et/ou carte de naissance pour le mineur d’âge ;
  2. Jugement désignant le tuteur ;
  3. Jugement d’adoption (pour un enfant adopté).

 Pour les étrangers

  •  Pour un compte résident :
  1. Passeport en cours de validité ;
  2. Deux photos passeport en couleur
  3. Une attestation de résidence
  4. Visa de travail ou d’établissement (minimum 6 mois).
  • Pour un compte non résident :
  1. Pièce d’identité (passeport ou carte d’identité) certifiée par la mairie ou l’ambassade ;
  2. Deux photos passeport en couleur ;
  3. Preuve d’adresse du pays de résidence (facture d’électricité, d’eau, …) ;
  4. Attestation d’honorabilité bancaire du pays de résidence

 Informations à vérifier par la banque

  1. Origine des fonds et gestion du compte pour les mineurs d’âge
  2. RGO signé
  3. Formulaires FATCA et PPE / W8-BEN pour les non-résidents 
  4. Grille d’entrée
  5. Vérification des signatures client
  6. Commentaires du gestionnaire
  7. Signature du gérant
  8. Signature du préposé aux ouvertures comptes
  9. Edition détails du client & de compte (delta)
  10. Signature du cadre désigné pour vérification des détails client édités
  11. Pièce d’identité en cours de validité ainsi que coordonnées des éventuels tiers mandataires
  12. Date de naissance
  13. Ville de naissance
  14. Type et n° des pièces d’identité